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马鞍山钢铁股份有限企业关联交易公告

  股票代码:600808 股票简称:马钢股份 公告编号:临2012-002
  马鞍山钢铁股份有限企业关联交易公告
  本企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  关联交易事项:收购(受让)马钢(集团)控股有限企业(“集团企业”)42%马钢集团财务有限企业(“财务企业”)股权。
  关联人回避情况:该投资事项属于关联交易,表决时关联董事苏鉴钢先生、赵建明先生已回避表决。
  独立董事意见:企业出席会议的独立董事秦同洲先生、杨亚达女士同意该投资事项,并就此发表了独立意见。
  一、关联交易概述
  马鞍山钢铁股份有限企业(“企业”)拟收购(受让)集团企业42%财务企业股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,集团企业作为企业的控股股东,属企业关联方,该投资事项构成了企业的关联交易。
  在2012年2 月9 日召开的企业第七届董事会第八次会议上,企业董事对该事项进行了认真讨论,关联董事苏鉴钢先生、赵建明先生在表决时按规定作了回避,四名非关联董事包括两名独立董事表决通过该议案。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。
  二、关联方先容
  1、企业名称:马钢(集团)控股有限企业
  2、注册地址:安徽省马鞍山市九华西路8 号
  3、法定代表人:顾建国
  4、营业执照注册号:340500000042211
  5、注册资本: 人民币629,829 万元
  6、企业性质:国有独资有限责任企业
  7、经营范围:矿产品采选,建筑工程施工,建材、机械制造、
  维修、设计,对外贸易,国内贸易(国家限制的项目除外),物资供销、仓储,物业管理,咨询服务,租赁,农林业。
  8、关联关系:集团企业持有本企业50.47%的股份,是本企业的控股股东,本企业为其控股子企业。
  三、关联交易标的基本情况
  财务企业注册资本为人民币10亿元,其中企业持股49%,集团企业持股51%。
  四、关联交易的主要内容及定价情况
  1、协议签署方:马鞍山钢铁股份有限企业、马钢(集团)控股有限企业。
  2、协议签署日期:2012 年2 月9 日。
  3、交易标的:收购(受让)集团企业42%财务企业股权,批准相应的《股权转让协议》,并授权一名董事代表企业签署。企业以财务企业基准日经评估的净资产为基准,用现金受让集团企业42%财务企业股权。经评估,财务企业基准日净资产为102,212万元,本企业为认购42%股权支付给集团企业的对价总额约为42,929万元。受让完成后,企业占财务企业股权91%,集团企业占9%。修订《马钢集团财务有限企业章程》,并授权一名董事代表企业签署。
  4、协议生效条件:经出资双方签字盖章后报有关监管机构核准。
  五、关联交易对本企业的影响
  能够促进企业资金的集约化管理,集中财力,更好地支撑企业钢铁主业发展;财务企业通过办理内部结算业务,加快资金周转速度,提高资金使用效率,从而实现内部资金的合理有效配置;财务企业可以通过同业拆借向其他金融机构借入资金,增强融资能力,降低财务费用。
  六、独立董事的事前认可及独立意见
  本次关联交易事项已获独立董事的事前认可,企业独立董事秦同洲先生、杨亚达女士同意将该事项提交企业第七届董事会第八次会议审议,并认为:董事会关于该投资事项及相关议案的表决程序合法有效,不存在损害企业及全体股东利益的情形。
  七、备查文件目录
  1、董事会决议。
  马鞍山钢铁股份有限企业董事会
  二○一二年二月九日

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